经过金融情报机构昨天，昨日宣称，银行昨日金融情报机构澳门申请进一步违反洗钱和恐怖主义融资法律的索赔，英联邦银行甚至更加困扰。最近的指控加入了联邦法院诉讼前已经涉嫌诉讼。据称CBA据称，没有任何东西可以遏制其所谓的“智能存款机”（ADMS）以获得高度可疑的使用。奥克拉克的新法庭声明声明，今年7月27日，Commbank“错误地处理了转移来自Commbank账户184美元的5000美元（涉嫌恐怖主义资助者）到黎巴嫩的138人[他的兄弟]举办的账户，尽管有恐怖主义融资与6月19日相同的经营转让。“一站式没有被置于CommBank账户184直到8月9日，“Austrac声称另一个例子。据称，CBA据称未能通知毒品和枪械杂志的行动，据称在2016年3月9日至8月8日之间洗涤4200万美元， 2016年。100新涉嫌违背审查违反违规行为至53,800。除此之外，Austrac据称CBA：•未能在形成与恐怖主义融资有关的怀疑后24小时内报告两个可疑事项;•未能按时或全部报告54项可疑事项; •在38个实例中，没有适当监控其客户，以减轻和管理洗钱和恐怖主义融资.CBA表示将审查修订的声明和更新市场“适当”.LAW专家和拉德罗贝大学教授Louis de教授koker已经描述了最新的指控 - 其中还有更多 - 作为“非凡”。他说，CBA的一些风险管理失败是“基本的认真”，并且银行未能遵守商定的计划管理和减轻ML / TF风险的录取是“特别关注”。
